Babiš si podle Investigace.cz poslal přes daňové ráje stovky milionů korun. ‚Nesmysl,‘ reaguje
Premiér Andrej Babiš (ANO) přes své offshorové firmy poslal skoro 400 milionů korun a následně si za ně ve Francii nakoupil nemovitosti, píše server Investigace.cz. Podle odborníků, které web oslovil, celé offshorové schéma nákupu nese znaky praní špinavých peněz. Předseda vlády odmítá, že by v případu tzv. Pandora Papers udělal něco nezákonného.
„Dvě auditorské firmy potvrdily, že jsem zaplatil 311 milionů daní a že jsem vydělal za celou svoji kariéru v čistém 2,4 miliardy. Tenhle účelový článek 12 let poté, co se to stalo, který nemá nic samozřejmě společného s politikou, ale má ovlivnit politické dění v České republice, zásadně odmítám, je to nesmysl,“ řekl premiér Radiožurnálu.
Zpráva vyšla týden před volbami do sněmovny. Investigace.cz uvedla, že datum a čas vydání nebylo možné ovlivnit. „Na datu a času, kdy bude celosvětový projekt Pandora Papers vycházet, se muselo shodnout přes šest set novinářů z celého světa, naše možnost jakkoliv ovlivnit datum kvůli českým volbám do Poslanecké sněmovny proto byla mizivá,“ píše se na webu Investigace.cz.
PANDORA PAPERS
Za novým globálním projektem Pandora Papers stojí Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů.
Pracovalo na něm více než 600 novinářů z celého světa, včetně českého serveru Investigace.cz. Ti analyzovali dvanáct milionů dokumentů uniklých ze čtrnácti právních kanceláří, jež poskytují offshorové služby.
V projektu se podle Investigace.cz objevuje více než 300 Čechů a 178 offshorových firem s českým pozadím. Jsou mezi nimi bývalý ministr, zločinec, bankéř, lokální politici, zbrojaři, realitní i mediální magnáti i nejbohatší lidé Česka.
Celá záležitost měla začít v roce 2009, kdy si měl Andrej Babiš pomocí právní kanceláře DB Artwell Avocats a panamské kanceláře Alcogal nechat anonymně a diskrétně založit firmy.
„O čtyři měsíce později tuto strukturu využil, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul 15 milionů eur (tehdy 381 milionů korun). V podstatě sám sobě poskytl půjčku, a to na nákup šestnácti luxusních nemovitostí ve Francii včetně zmíněného zámečku Château Bigaud na Azurovém pobřeží,“ píše web Investigace.cz.
Právní kancelář Alcogal pro Babiše podle Investigace.cz založila firmu Blakey Finance Limited, jejímž jednatelem se stal Fernando Gil. Ten je podle zjištění webu firmou pravidelně využíván jako nastrčený ředitel, konkrétně je veden jako jednatel ve více než 36 000 panamských společnostech. Celá utajená operace ale vyšla najevo, neboť ze zmiňované panamské advokátní kanceláře Alcogal unikly dokumenty.
Evropská komise: Kontrola střetu zájmů v Česku se hmatatelně zlepšila, stoprocentní záruka zatím není
Číst článek
Šest týdnů po založení Blakey Finance měl Andrej Babiš do firmy podle Investigace.cz nalít 15 milionů eur a zvýšit tak hodnotu jejích akcií. Blakey Finance následně celý svůj kapitál poskytla jako půjčku americké firmě Boyne Holding LLC, další společnosti patřící českému premiérovi s nastrčenými řediteli, které opět dodala panamská advokátní kancelář, píše Investigace.cz.
Za půjčku měla americká firma nakoupit zmiňované nemovitosti ve Francii prostřednictvím dceřiné firmy sídlící v Monaku SCP Bigaud. Tu podle serveru částečně vlastní i sám předseda vlády, zbylých 99,9 % patří offshorové firmě Boyne Holding.
Na základě získaných dokumentů není jasné, kde Andrej Babiš použité finance získal. Podle expertů oslovených webem je ale jasné, že vynaložil velké úsilí na to, aby utajil, že právě on je majitelem oněch 15 milionů eur.
„Například to, že k tomu nákupu využil offshorovou firmu z Britských panenských ostrovů, které jsou známé proto, že majitelům firem poskytují extrémní anonymitu. Zároveň ty peníze poslal formou půjčky. Problém je v tom, že před dobou splatnosti obě firmy, které si mezi sebou ty peníze posílaly, zanikly,“ řekla Radiožurnálu Pavla Holcová z Investigace.cz.
„Žádná normální obchodní transakce by takhle nikdy nevypadala,“ sdělil webu bývalý vyšetřovatel finanční kriminality, dnes konzultant pro boj proti praní špinavých peněz Kamil Kouba. „To schéma mi přijde jako z učebnice pro vyšetřovatele. V angličtině to dokonce má svůj název: loan back,“ dodal.
Tony Blair, Vladimir Putin i Shakira. Kromě premiéra Babiše se mají podezřelé transakce týkat stovek lidí
Číst článek
Christoph Trautvetter, analytik pro Netzwerk Steuergerechtigkeit a expert na ekonomickou kriminalitu, pro server Investigace.cz uvedl, že si celé schéma vysvětluje následovně: „Dá se říct, že schéma s půjčkou bylo vymyšlené tak, aby původní investor zůstal mimo dohled patřičných orgánů. Půjčka je totiž nástroj, jak skrýt fakt, že jde o vlastní peníze konkrétní osoby. Půjčky totiž nebyly považovány za majetek, a nepodléhaly tak ohlašovací povinnosti mezi finančními úřady.“ Povinnost nahlašovat i půjčky se změnila až v roce 2014.
Podle serveru Investigace.cz by český premiér mohl být vyšetřován nejen ve Francii, ale i v USA a v Česku. Ve Francii by Babišovi podle webu hrozilo na základě zákona o prokazování bohatství, že pokud neprokáže původ oněch 381 milionů korun, může o své nemovitosti přijít. Vyšetřován by mohl být i v USA, a to vzhledem k tomu, že celé schéma nese znaky praní peněz a součástí byla jeho americká firma, uvedl web.
